Banii ridicați – peste 3,8 milioane de euro și dolari în bancnote contrafăcute – erau comercializați de o societate din Drobeta Turnu Severin, administrată de cetățeni chinezi, sub denumirea de „bani de divertisment”, destinați jocurilor pentru copii sau unor activități recreative.
Un pachet de 1.000 de bancnote era vândut cu doar 16 lei, însă problema a fost că aceste reproduceri nu respectau regulile impuse de Banca Centrală Europeană.
Potrivit reglementărilor, bancnotele de divertisment nu pot avea aceeași dimensiune ca cele autentice și trebuie să fie realizate la cel mult 70% din mărimea reală, tocmai pentru a nu putea fi confundate cu banii adevărați.
În schimb, bancnotele comercializate la Severin aveau dimensiuni identice cu cele originale și un grad de reproducere de aproximativ 90%, ceea ce le făcea greu de deosebit de monedele autentice. În aceste condiții, ele puteau fi introduse cu ușurință într-o tranzacție reală și folosite la înșelăciuni.
Din acest motiv, polițiștii au dispus ridicarea întregului stoc și au întocmit dosar penal pentru punerea în circulație de valori falsificate, sub coordonarea procurorilor.
