Agenția Națională de Administrare Fiscală a demarat un proiect pilot de controale antifraudă care vizează persoanele ce achiziționează bunuri de mare valoare, în special autoturisme de lux, fără a putea justifica proveniența banilor.
Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală au analizat zeci de cazuri în care s-a constatat o diferență majoră între veniturile declarate la stat și valoarea bunurilor cumpărate. Potrivit ANAF, atunci când aceste achiziții nu pot fi susținute de venituri legale, bunurile pot fi puse sub sechestru și, ulterior, confiscate pentru recuperarea prejudiciului adus bugetului de stat.
În cadrul verificărilor, au fost identificate autoturisme de lux cumpărate cu sume foarte mari, unele plătite integral în numerar, fără documente care să dovedească sursa fondurilor. În aceste situații, ANAF a stabilit obligații fiscale suplimentare, a aplicat sancțiuni și a instituit măsuri asigurătorii asupra bunurilor respective.
Reprezentanții instituției atrag atenția că legea permite statului să recupereze bunurile achiziționate din venituri nedeclarate sau nejustificate, indiferent dacă acestea sunt mașini, imobile sau alte bunuri de valoare.
ANAF anunță că aceste controale vor continua și se vor extinde, scopul fiind combaterea evaziunii fiscale și asigurarea unui tratament corect pentru toți contribuabilii. Autoritățile recomandă persoanelor care fac achiziții importante să se asigure că pot demonstra legal proveniența banilor folosiți.
